根據公司第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議，定于2024年6月28日召開(kāi)山東永能節能環(huán)保服務(wù)股份有限公司2023年年度股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票的方式進(jìn)行，現將有關(guān)具體事項通知如下：

一、會(huì )議召集人：山東永能節能環(huán)保服務(wù)股份有限公司董事會(huì )

二、會(huì )議時(shí)間：2024年6月28日上午9點(diǎn)

三、會(huì )議地點(diǎn)：山東省濟南市歷城區唐冶街道尚東公館1號樓2115室

四、參加人員：全體股東或股東代表、董事、監事、高管人員。

五、會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采用現場(chǎng)和通訊方式相結合方式召開(kāi)

六、會(huì )議期限：0.5天

七、審議事項：

1、《關(guān)于公司2023年財務(wù)決算報告的議案》；

2、《關(guān)于公司2024年財務(wù)預算報告的議案》；

3、《關(guān)于公司2023年度審計報告的議案》。

八、登記辦法：

1、登記手續：自然人股東本人參加會(huì )議的，須持本人身份證原件及復印件辦理登記；自然人股東委托代理人參加會(huì )議的，代理人須持本人身份證原件及委托人身份證復印件、授權委托書(shū)辦理登記手續。

2、登記地址：山東省濟南市歷城區唐冶街道尚東公館1號樓2115室

3、會(huì )議聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

?????????王馨珂：18764035286

九、請相關(guān)人員做好與會(huì )準備工作并準時(shí)到會(huì )

山東永能節能環(huán)保服務(wù)股份有限公司

董事會(huì )

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